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猪笼草-我国石化上海石油化工股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

2018年度股东周年大会(“会议”)是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年6月20日

(二) 股东大会举行的地址:我国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(三) 到会会议的一般股股东及其持有股份状况:

有权到会会议的股东所持有表决权股份总数为10,823,813,500股(其间A股7,328,813,500股,H股3,495,000,000股)。本公司并无任何股东有权到会会议但依据《香港联合买卖一切限公司证券上市规矩》(「《香港上市规矩》」)第13.40 条所载须抛弃表决拥护会议上的任何决方案,亦没有股东依据《香港上市规矩》规矩须就会议上的任何决方案抛弃表决权。

(四) 会议由本公司董事会招集,公司董事长吴海君作为会议主席掌管了会议。会议的招集、举行和表决契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和其他高档管理人员的到会状况

1、 公司在任董事12人,到会8人,董事长吴海君先生,履行董事史伟先生、金强先生,履行董事兼董事会秘书郭晓军先生,履行董事周美云先生、金文敏先生,独立非履行董事杜伟峰先生、李远勤女士到会了会议。非履行董事雷典武先生、莫正林先生,独立非履行董事张逸民先生、刘运宏先生因公未能到会会议;

2、 公司在任监事7人,到会4人,监事马延辉先生、李晓霞女士,独立监事郑云瑞先生、蔡廷基先生到会了会议。监事左强先生、翟亚林先生、范清勇先生因公未能到会会议。

二、 方案审议状况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的办法表决,逐项审议第1项至第6项一般决方案。各项方案详细表决成果如下:

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:本公司2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

注:

依据本公司规章第九十一条规矩:投弃权票、抛弃投票,公司在核算该事项表决成果时,均不作为有表决权的票数处理。(下同)

拥护份额指该类别股东拥护的股数占到会会议的该类别股东(或其授权代理人) 所持的有用表决权股份总数(即:拥护股数+对立股数)的份额。(下同)

对立份额指该类别股东对立的股数占到会会议的该类别股东(或其授权代理人) 所持的有用表决权股份总数(即:拥护股数+对立股数)的份额。(下同)

2、 方案称号:本公司2018年度监事会工作陈述

3、 方案称号:本公司2018年度经审计的财务陈述

4、 方案称号:本公司2018年度利润分配预案

5、 方案称号东山再起:本公司2019年度财务预算陈述

6、 方案称号:猪笼草-我国石化上海石油化工股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告续聘普华永道中天会计师业务所(特别一般合伙)为本公司2019年度境内审计师及罗兵咸永道会计师业务所为本公司2019年度境外核数师,并授权本公司董事会抉择其酬金

(二) 触及严重事项,独自或算计持有本公司已发行股份总数5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

第1项至第6项方案为一般决方案,取得到会会议的股东及其授权代理人所

持有用表决权的股份总数半数以上经过。

本公司委任本公司2018年度的境外核数师罗兵咸永道会计师业务所担任会议的点票督查员,督查了整个表决的点票进程。本公司大会主席已按香港中心结算(代理人)有限公司的投票指示照实行事。

三、 对本公司到2猪笼草-我国石化上海石油化工股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告018年12月31日止年度H股股利派发的阐明(一)依据本公司规章规矩,本公司以人民币计价向股东宣派股利。A股之股利以人民币付出,H股之股利则以港币付出。就向本公司H股股东付出到2018年12月31日止的股利(“晚期股利”)而言,于2019年6月20日(周四)抉择经过宣派晚期股利当日之前一个公历星期我国外汇买卖中心人民币兑换港币汇率中心价的平均值为港币100元兑人民币88.00元。因而,本公司向本公司H股股东派发晚期股利每股为港币0.284元(含税)。

本公司将向其于2019年7月1日(星期一)营业时刻结束时名列本公司H股股东名册之股东派发晚期股利。本公司将于2019年6月26日(星期三)至2019年7月1日(星期一)止期间(包含首尾两天)暂停处理H股股份过户挂号手续,以承认获发晚期股利之权力。本公司未挂号H股股东如欲收取晚期股利。一切填妥之H股股份过户表格连同有关之股票,有必要于2019年6月25日(星期二)下午4:30 或之前交回本公司之H股股份过户挂号处香港证券挂号有限公司,地址为香港湾仔皇后大路东183号合和中心17楼1712-1716 号铺进行挂号。有关派发晚期股利代扣代缴企业所得税及个人所得税的概况,请拜见本公猪笼草-我国石化上海石油化工股份有限公司2018年度股东周年大会决议布告司于2019年5月5日刊载于香港买卖及结算一切限公司(“香港买卖所”)及本公司网站的2018年度股东周年大会告诉。

(二)本公司将委任我国银行(香港)信任有限公司作为香港的付款代理人(“付款代理人”),并会将已宣派的H股之晚期股利付出予付款代理人,以代付出予本公司H股股东。付款代理人将于2019年7月18日(周四)或左右将H股之晚期股利付出予于2019年7月1日(星期一)营业时刻结束时名列本公司H股股东名册的股东,并由香港证券挂号有限公司于当日将有关股利寄发。

关于境内个人及企业投资者经过港股通投资公司H股股份,依据公司与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)签定的《港股通H股股票现金盈利派发协议》,中登上海分公司作为港股通H股投资者名义持有 人接纳本公司派发的现金盈利,并经过其挂号结算体系将现金盈利发放至相关港股通H股股份投资者。港股通投资者股权挂号日时刻组织与本公司H股股东共同。晚期股利预期将于2019年7月18日(周四)后的三个港股通工作日内付出。应付出予经过港股通投资公司H股股份股东的晚期股利将以人民币付出。

有关A股2018年度股利的派发办法将另行布告。

四、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所:北京市海问律师业务所

律师:高巍律师、王慧恺律师

2、 律师见证定论定见:

会议经本公司的我国法令顾问北京市海问律师业务所高巍律师、王慧恺律师见证并出具法令定见书(“法令定见书”),以为:“本次会议招集和举行的程序、招集人的资历、到会本次会议股东或股东代理人资历以及表决程序均契合有关法令及公司规章的有关规矩,本次会议的表决成果有用。”

五、 备检文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字承认并加盖公司印章的2018年度股东周年大会抉择;

2、经见证的律师业务所签字并加盖公章的法令定见书;

3、上海证券买卖所要求的其他文件。

我国石化上海石油化工股份有限公司

2019年6月20日

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